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Craigslist ofrece un foro en línea para discusiones de usuarios y anuncios clasificados y cuenta con más de 700 sitios locales en 70 países de todo el mundo. Desafortunadamente, algunos usuarios también usan el sitio para publicar anuncios fraudulentos y cometer estafas que violan las leyes penales estatales y federales. Si has sido víctima de una estafa de anuncios clasificados en Craigslist, puedes denunciar el fraude a las autoridades locales, estatales y federales.
Pasos
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Aprende a identificar anuncios fraudulentos. Craigslist tiene una página en su sección "acerca de" sobre tipos de solicitudes de las que debes desconfiar y cómo evitar las estafas.
- En particular, Craigslist te advierte que no pagues a nadie que no conozcas en persona, o que no alquiles o compres nada en Craigslist sin que lo hayas visto.
- Desconfía de cualquier persona que solicite información financiera, como una cuenta bancaria o número de tarjeta de crédito, o que solicite información para realizar una verificación de crédito o una verificación de antecedentes penales.
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Revisa los términos de uso de Craigslist. Como usuario de Craigslist, tanto tú como el creador del anuncio fraudulento han aceptado esos términos.
- Los términos de uso especifican que Craigslist se reserva el derecho de uso y acceso moderado de su sitio. Si informas al usuario y Craigslist tiene motivos para creer que realiza una actividad fraudulenta, pueden cancelar su cuenta o bloquear la dirección IP.
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Marca el anuncio. Si el anuncio aún está activo, puedes hacer clic en el enlace que dice "prohibido" en la parte superior del anuncio para marcar el contenido.
- Craigslist es en gran medida una comunidad moderada. Sin embargo, si un número suficiente de usuarios han marcado un anuncio clasificado gratuito como prohibido, está sujeto a eliminación automática.
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Contacta con Craigslist. Craigslist tiene un formulario de mensaje que puedes completar para reportar directamente un anuncio fraudulento a la compañía.
- El formulario de contacto de Craigslist está disponible en www.craigslist.org/contact?step=form&reqType=abuse_scam.
- Debes incluir tu nombre y dirección de correo electrónico, así como una descripción de la actividad y la identificación numérica de la publicación.
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Investiga la ley estatal. La policía solo investigará las actividades que infrinjan las leyes penales del estado, así que encuentra la ley estatal que se aplique al fraude penal y asegúrate de que se aplique a tu caso.
- Los detalles específicos difieren de un estado a otro, pero generalmente la persona debe haber mentido o distorsionado un hecho importante para inducirte a proporcionarle dinero o algún otro beneficio. Para el delito de fraude, el fiscal debe probar, más allá de toda duda razonable, que la persona sabía que la información que afirmaba era falsa, pero mintió de todos modos para producir una ganancia injusta. [1] X Fuente de investigación
- Por ejemplo, una estafa común de Craigslist involucra anuncios de alquiler falsos. El delincuente encuentra una casa en venta en un sitio de bienes raíces y copia la información de un anuncio de Craigslist, utilizando su propia dirección de correo electrónico. Cuando los posibles inquilinos interesados se contactan con él sobre el anuncio, él explica que tuvo que abandonar los Estados Unidos rápidamente, a menudo debido a algún tipo de trabajo misionero u otro en África. Luego le indica a la persona que envíe un depósito del primer y último mes de alquiler en el extranjero. Por supuesto, la casa no está disponible para alquiler y la persona que transfirió el dinero probablemente nunca más volverá a tener noticias del supuesto "propietario". [2] X Fuente de investigación
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Recopila información sobre el incidente. Con un entendimiento básico de lo que se debe probar para procesar el fraude, haz copias de cualquier correo electrónico u otra información que tengas que pueda ayudar a la policía y los fiscales.
- Como la persona trata de engañarte, es probable que te dé un nombre falso o use una cuenta de correo electrónico ficticia. Sin embargo, aún debes mantener registros de toda la correspondencia y cualquier información que recibiste en el transcurso de la transacción.
- Ten en cuenta que el fraude es esencialmente un robo por engaño, por lo que demostrar la intención de engañar es crucial para cualquier caso de fraude. Si la persona no sabía que la información que proporcionaba era falsa, es posible que no sea responsable de fraude. [3] X Fuente de investigación
- Por ejemplo, supón que respondes a un anuncio clasificado de Craigslist publicado por alguien que te ofrece vender su Volkswagen Beetle 2005 por $8000 dólares. En el anuncio afirma que el vehículo no tiene problemas mecánicos. Sin embargo, después de comprar el auto, lo llevas a un mecánico y descubres que la transmisión está dañada. El vendedor no es culpable de fraude a menos que se pueda demostrar que sabía que el auto necesitaba una nueva transmisión y mintió intencionalmente para obtener más dinero tuyo por el auto.
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Ponte en contacto con el departamento de policía local. Acude al distrito electoral más cercano o llama al número que no es de emergencia para informar sobre la actividad fraudulenta.
- En algunas áreas, también puedes completar un formulario en línea para presentar un informe policial. La información de contacto de todas las agencias locales de aplicación de la ley en Estados Unidos está disponible en http://www.usacops.com .
- Cuando entregues el informe al operador de policía o al oficial de la policía, incluye una descripción cronológica y detallada de todos los eventos o comunicación que acontecieron entre tú y el infractor. Proporciona tantos detalles como puedas y haz que todos los documentos que tengas, como copias de la correspondencia por correo electrónico, estén disponibles para el departamento.
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Obtén una copia del informe policial para tus registros. Una vez que se complete el informe oficial, solicita copias y anota el informe o el número de referencia en caso de que los necesites para otros informes.
- Si presentas una reclamación de seguro o necesitas informar una pérdida financiera a un banco o compañía de tarjetas de crédito, tener un número de informe policial puede ser valioso. [4] X Fuente de investigación
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Coopera con los investigadores. A medida que la policía investiga la actividad, es posible que debas proporcionarles más información sobre el anuncio o tu interacción con la persona.
- Conserva los originales de cualquier documento o archivo electrónico en caso de que los investigadores necesiten inspeccionarlos o usarlos como evidencia. Si tienes correos electrónicos con el infractor, debes mantener los archivos originales intactos, si es posible, ya que los correos electrónicos contienen información de membrete que puede usarse para rastrear la ubicación del remitente. [5] X Fuente confiable Internet Crime Complaint Center Ir a la fuente
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Recopila información sobre el incidente. Antes de comenzar el informe, organiza copias de cualquier correo electrónico u otra información relevante que desees compartir con el FBI.
- Para presentar una queja, debes incluir tu nombre e información de contacto, así como información sobre la persona o empresa responsable del fraude y detalles tales como fechas y lugares de los eventos clave. [6] X Fuente confiable Internet Crime Complaint Center Ir a la fuente
- Si ya presentaste un informe a las autoridades locales, puedes usar la misma información. El FBI necesitará detalles similares que incluyan tu nombre e información de contacto, así como el nombre o la información de contacto que tengas del infractor, y la explicación del incidente y por qué crees que ocurrió el fraude.
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Ve al Centro de Quejas de Delitos por Internet (IC3). El FBI opera un sitio web para denunciar delitos en Internet, incluyendo los anuncios fraudulentos de Craigslist. [7] X Fuente confiable Internet Crime Complaint Center Ir a la fuente
- El IC3 revisa las quejas y las envía a cualquier agencia federal, estatal o local con jurisdicción sobre el tema de la queja. Esas agencias luego investigan el asunto y presentan cargos si es necesario. [8] X Fuente confiable Internet Crime Complaint Center Ir a la fuente
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Haz clic en el botón para presentar la queja. Cuando estés listo para iniciar el proceso de quejas, haz clic para aceptar la política de privacidad del FBI e ingresar la información.
- También debes leer y aceptar un reconocimiento de que toda la información que transmites es correcta según el mejor de tus conocimientos. Si incluyes cualquier información falsa en la queja, puedes ser responsable penalmente según la ley federal e incurrir en multas o penas de cárcel. [9] X Fuente confiable Internet Crime Complaint Center Ir a la fuente
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Completa el formulario de queja. Sigue las instrucciones para ingresar la información apropiada. También puedes adjuntar documentos que respalden la queja.
- El formulario incluye varias secciones que preguntan sobre ti, la persona o empresa responsable del fraude y las pérdidas monetarias o de otro tipo en las que incurriste. [10] X Fuente de investigación
- Asegúrate de leer toda la información que incluiste en la queja antes de enviarla para verificar su exactitud y asegúrate de que cualquier persona que la lea pueda entender la sucesión de los acontecimientos.
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Envía la queja. Recibirás un correo electrónico de confirmación cuando la queja sea recibida.
- El correo electrónico de confirmación incluye una identificación y contraseña de queja únicas que puedes usar si necesitas agregar información a la queja o si deseas descargar o imprimir una copia en PDF para tus registros. [11] X Fuente confiable Internet Crime Complaint Center Ir a la fuente
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Dale seguimiento a la queja. Aunque el IC3 no realiza investigaciones de quejas, puede usar tu identificación y contraseña para verificar el estado.
- Si la queja se envía a una agencia del orden público, un oficial o detective puede comunicarse contigo para conseguir el historial o copias de cualquier evidencia que tengas directamente. Debes conservar copias de cualquier documento que adjuntes a la queja de IC3. [12] X Fuente confiable Internet Crime Complaint Center Ir a la fuente
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Acude al sitio web para el Asistente de Quejas de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés). La FTC mantiene un sitio web para que presentes fácilmente una queja sobre actividad fraudulenta en internet.
- Aunque la FTC no resuelve las quejas individuales, revisará la información y la colocará en una base de datos disponible para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el país. [13] X Fuente de investigación
- El sitio web también tiene información y consejos para que recuperes el dinero y para evitar estafas en el futuro. [14] X Fuente confiable Federal Trade Commission Ir a la fuente
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Clasifica la queja. Dependiendo del carácter de la actividad, la queja puede caer bajo "robo de identidad" o "estafas y robos". También puedes usar la categoría para servicios de internet, que incluye compras en línea. [15] X Fuente de investigación
- Cada categoría tiene subcategorías más específicas enumeradas para identificar con mayor detalle los problemas centrales de la queja. [16] X Fuente de investigación
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Introduce los detalles sobre el incidente fraudulento. Una vez que hayas seleccionado la categoría apropiada, escribe una descripción del anuncio y cualquier encuentro que tuviste con el usuario que lo publicó.
- Para completar la queja ante la FTC, debes proporcionar tu nombre e información de contacto, así como el nombre y la información de contacto que tengas del infractor. [17] X Fuente de investigación
- Aunque no tienes que proporcionar ninguna información de contacto y puedes permanecer en el anonimato, si no incluyes tu propia información la FTC u otras agencias no podrán comunicarse contigo en el caso de una investigación adicional. [18] X Fuente de investigación
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Revisa la queja. Una vez que hayas terminado, tendrás la oportunidad de revisar la queja en su totalidad y confirmar que la información que proporcionaste es completa y precisa.
- Si deseas cambiar o agregar algo a la información que proporcionaste, puedes regresar y editar cada sección.
- Cuando estés satisfecho con las respuestas, tienes la posibilidad de imprimir un resumen de la queja para tus registros antes de enviarla. [19] X Fuente de investigación
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Envía la queja a la FTC. Cuando estés satisfecho con el contenido de la queja, haz clic en el botón para enviarla.
- La FTC revisa la queja y la carga en la Red de Centinelas del Consumidor. Esta base de datos alberga millones de quejas de consumidores y está disponible de forma gratuita para las agencias policiacas federales, estatales y locales registradas. [20] X Fuente confiable Federal Trade Commission Ir a la fuente
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Referencias
- ↑ http://criminal.findlaw.com/criminal-charges/fraud.html
- ↑ https://www.fbi.gov/news/stories/2009/july/housingscam_072909
- ↑ https://www.acfe.com/uploadedFiles/Shared_Content/Products/Self-Study_CPE/Fraud-Trial-2011-Chapter-Excerpt.pdf
- ↑ http://www.creditcards.com/credit-card-news/why-file-police-report-card-fraud-1282.php
- ↑ https://www.ic3.gov/faq/default.aspx
- ↑ https://www.ic3.gov/faq/default.aspx
- ↑ https://www.ic3.gov/faq/default.aspx
- ↑ https://www.ic3.gov/faq/default.aspx
- ↑ https://www.ic3.gov/complaint/default.aspx
- ↑ https://complaint.ic3.gov/default.aspx ?
- ↑ https://www.ic3.gov/faq/default.aspx
- ↑ https://www.ic3.gov/faq/default.aspx
- ↑ https://www.ftccomplaintassistant.gov/#crnt&panel1-6
- ↑ http://www.consumer.ftc.gov/media/video-0054-how-file-complaint
- ↑ https://www.ftccomplaintassistant.gov/#crnt&panel1-6
- ↑ https://www.ftccomplaintassistant.gov/#crnt&panel1-6
- ↑ https://www.ftccomplaintassistant.gov/Details#crnt
- ↑ https://www.ftccomplaintassistant.gov/Details#crnt
- ↑ https://www.ftccomplaintassistant.gov/Summary#crnt
- ↑ https://www.ftc.gov/enforcement/consumer-sentinel-network
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