Cómo reportar fraude en eBay

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Millones de personas acuden a eBay en busca de las mejores ofertas en todo, desde artículos de colección hasta ropa e incluso automóviles, pero a pesar de las extensas reglas y políticas del sitio de subastas en línea, siempre habrá algunos que utilicen el servicio para aprovecharse de los usuarios confiados a través de actividades fraudulentas. Seas comprador o vendedor, si eres víctima de fraude en eBay, debes informar el incidente tan pronto como sea posible para evitar más pérdidas.

Método 1
Método 1 de 5:

Hacer la denuncia ante eBay

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    Antes de reportar un anuncio como fraudulento, revisa las reglas de eBay para averiguar cómo clasificar mejor la actividad.
    • El sitio web tiene reglas específicas para compradores y vendedores, así como reglas para todos los que usan el sitio y los servicios de eBay. La violación de algunas reglas y políticas puede hacer que eBay suspenda la cuenta del usuario o incluso bloquee la dirección IP del usuario. [1]
    • También puedes encontrar información general y consejos para mantenerte a salvo mientras utilizas eBay consultando los artículos en el centro de seguridad de eBay en http://pages.ebay.com/securitycenter/ .
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    Si el anuncio en sí mismo es fraudulento y aún está activo en el sitio, puedes hacer clic en el enlace en la parte inferior de la página que dice "Reportar este anuncio".
    • En algunos casos, es posible que el anuncio ya esté cerrado o que la actividad no esté relacionada directamente con el anuncio o el artículo vendido. Por ejemplo, una estrategia de fraude común consiste en contactar a un postor perdedor en un artículo y ofrecerle una segunda oportunidad para comprar el mismo artículo a un precio reducido. El estafador luego hace que su víctima envíe dinero a través de un servicio de transferencia, o de una compañía de transferencia de dinero, y no concluye la entrega del artículo. [2]
    • Si eres vendedor en eBay, también puedes ser objeto de fraude por parte de un comprador. Un estafador puede contactarte para comprar un artículo, ofreciéndote enviarte un cheque o giro postal por un monto superior al precio de venta. Te dirá que puedes depositar el pago y enviarle un cheque o giro postal por la diferencia. Por supuesto, el cheque o giro postal que depositas es falso, y el estafador huye con el dinero y probablemente con el artículo que tenías intención de vender. [3]
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    Guarda copias de cualquier correspondencia con el comprador o vendedor, junto con cualquier información que puedas obtener de la página de información del usuario.
    • Para denunciar un fraude a eBay, generalmente necesitas tener el nombre de usuario, así como un número de referencia o cualquier otra información sobre el anuncio específico donde ocurrió el fraude.
    • Por ejemplo, si usaste el sistema de "contactar miembro" dentro de eBay, puedes tener un nombre o dirección de correo electrónico de la persona, o pudiste intercambiar correos electrónicos. [4]
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    eBay proporciona un servicio para mediar entre tú y el otro usuario e investigar o resolver cualquier queja.
    • Por ejemplo, si compraste un artículo y no lo recibiste, puedes usar el centro de resoluciones para informar a eBay. Un representante de servicio al cliente de eBay se pondrá en contacto con el vendedor por ti e intentará resolver el problema. [5]
    • Si el problema que encontraste no está descrito en ninguna de las opciones limitadas disponibles para abrir un caso en el centro de resoluciones, puedes comunicarte directamente con el servicio de atención al cliente de eBay y discutir el problema con un representante. [6]
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Método 2
Método 2 de 5:

Hacer la denuncia ante las autoridades locales

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    Dado que la policía solo investiga las quejas que violan las leyes estatales, estudiar los elementos del fraude penal en tu estado puede ayudarte a determinar qué información necesitas para presentar un informe completo. [7]
    • Aunque los requisitos específicos y los términos varían entre los estados, el fraude penal generalmente incluye los mismos elementos básicos. En general, la persona debe distorsionar un hecho importante sabiendo que lo que dice es falso, con la intención de engañarte para que le des dinero o bienes. [8]
    • También ten en cuenta que debes sufrir alguna pérdida real para ser víctima de un fraude. Si ves un anuncio y lo reconoces como fraudulento, aún puedes denunciarlo, pero la persona generalmente no puede ser declarada culpable de fraude a menos que alguien haya caído en su trampa. Sin embargo, posiblemente puede ser procesado por intento de fraude. [9]
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    Necesitarás información sobre el otro usuario y detalles sobre la transacción para que la policía pueda realizar una investigación.
    • Usando tu conocimiento de la investigación legal, enfócate en cualquier documento o declaración del usuario que pueda indicar un intento criminal de defraudarte.
    • Ten en cuenta que probablemente no encontrarás nada que demuestre que la persona sabía que las cosas que te dijo eran falsas. No necesitas hacer ningún trabajo extenso de detective, más bien, debes dejar este trabajo a la policía. Solo concéntrate en asegurarte de obtener los detalles sobre la transacción junto con cualquier correspondencia que tuviste con el usuario.
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    Después de reunir toda la información, llama o visita el recinto policial más cercano para presentar el informe.
    • Ten en cuenta que, por lo general, la policía de la ciudad y el estado donde se encuentra el infractor será la principal responsable de investigar la actividad. Sin embargo, si envías el informe a las autoridades locales, ellos podrán transferir información si es necesario.
    • Algunos departamentos de policía tienen formularios en línea que puedes completar para enviar un informe. Puedes encontrar la información de contacto adecuada para la agencia local policiaca visitando http://www.usacops.com .
    • En el informe, incluye una descripción cronológica detallada de los eventos que sucedieron. Si puedes reconstruir una línea de tiempo desde el primer día que te encontraste con el anuncio hasta el momento en que te diste cuenta de que fuiste víctima de un fraude, puede ser útil para la policía mientras investigan el informe.
    • Cuando presentes el informe, solicita un número de referencia y una copia del informe oficial para tus registros. Es posible que los necesites para agregar respaldo a otros informes o quejas que presentes. [10] [11]
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    Mientras la policía investiga la actividad, pueden contactarte para obtener información adicional.
    • Además, si tienes el número de referencia del caso, puedes llamar al departamento de policía para verificar su estado. [12]
    • La policía tiene la facultad sobre si presentar reclamaciones y por cuánto tiempo debe seguirlas. Si las pérdidas son mínimas y la policía tiene muy poca información para continuar, pueden optar por no ampliar la investigación. [13]
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Método 3
Método 3 de 5:

Hacer la denuncia ante el FBI

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  1. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/e\/e6\/Report-Fraud-on-eBay-Step-9.jpg\/v4-460px-Report-Fraud-on-eBay-Step-9.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/e\/e6\/Report-Fraud-on-eBay-Step-9.jpg\/v4-728px-Report-Fraud-on-eBay-Step-9.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    El FBI opera un sitio web en el que puedes obtener información sobre el fraude en Internet y presentar una queja informando una actividad fraudulenta.
    • El IC3 trabaja para combatir el fraude y hacer que sea más seguro para las personas comprar y vender artículos a través de internet. Varios socios comerciales, incluidos eBay y PayPal, refuerzan la operación al proporcionar información y asistencia para la investigación del fraude en internet del FBI.
    • El IC3 investiga todo tipo de delitos en internet, incluido el fraude. Las quejas se revisan y se transmiten a cualquier otra agencia federal, estatal o local que pueda tener interés en el asunto de la queja. [14]
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    Revisa la información requerida para una queja y reúne todos los detalles que tengas.
    • La queja del IC3 requiere tu nombre e información de contacto, así como el nombre y la información de contacto de la persona que crees que te estafó. La queja también debe incluir una descripción detallada de la transacción y cualquier otra información que consideres relevante para el caso. [15]
    • Además de los correos electrónicos, también debes conservar los recibos, facturas telefónicas o estados de cuenta bancarios que contengan información relacionada con la transacción fraudulenta. [16]
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    Una vez que tengas todos los documentos y detalles que necesites, estarás listo para comenzar el proceso de queja.
    • Después de hacer clic en el botón, deberás leer la política de privacidad del FBI y aceptar los términos antes de continuar.
    • Por el hecho de presentar tu queja, reconoces que la información que proporcionaste es correcta en tu mejor entendimiento. Si mientes en la queja, corres el riesgo de ser condenado y enfrentar multas o penas de cárcel bajo la ley federal. [17]
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    El formulario de reclamo tendrá espacio para que ingreses la mayor cantidad de detalles posible sobre el anuncio fraudulento de eBay.
    • Antes de describir la transacción, se te pedirá información personal, incluida la información de contacto y el nombre de la oficina de policía local o del alguacil. También se te pedirá información sobre la persona o empresa responsable del fraude. Aunque es posible que no tengas suficiente información para completar todos los espacios en blanco en el formulario, debes proporcionar toda la información que tengas. [18]
    • El formulario de queja también incluye una sección de pérdida monetaria en la que debes especificar la cantidad total de dinero que perdiste como resultado de la transacción fraudulenta y describir los medios de pago. [19]
    • La siguiente sección del formulario te proporciona un espacio en blanco para que incluyas una descripción de la transacción en tus propias palabras. Debes ser lo más específico posible e incluir tantos detalles como sea posible, incluidas las fechas en las que sucedieron los eventos clave. [20]
    • Puedes adjuntar copias electrónicas de documentos como correos electrónicos con el otro usuario de eBay a la queja, pero también debes mantener copias en tus propios registros. Si una agencia policiaca inicia una investigación a gran escala en el futuro, pueden solicitarte esta información directamente a ti. [21]
    • Si adjuntas copias electrónicas de correos electrónicos, asegúrate de que incluyan la información del encabezado del correo electrónico, ya que las agencias policiacas pueden utilizar esa información para rastrear la ubicación del remitente o el destinatario del correo electrónico. [22]
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    Ya que estés satisfecho de que toda la información que ingresaste es completa y precisa, puedes enviar la queja.
    • Ya que envíes la queja, recibirás un correo electrónico de confirmación del IC3 que reconoce que tu queja ha sido recibida y te proporcionarán una identificación y contraseña únicas. [23]
    • El correo electrónico de confirmación también contiene un enlace donde puedes revisar la queja y descargar o imprimir una copia en PDF para tus registros, así como agregar cualquier información adicional. [24]
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    Puedes utilizar la identificación y contraseña de la queja para verificar el proceso de revisión o informar sobre información adicional relacionada con la misma queja. [25]
    • Aunque el IC3 no realiza investigaciones por sí mismo, revisa cada queja y las remite a las agencias policiacas federales, estatales o locales correspondientes. [26]
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Método 4
Método 4 de 5:

Hacer la denuncia ante el servicio postal de los Estados Unidos

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  1. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/d\/db\/Report-Fraud-on-eBay-Step-15.jpg\/v4-460px-Report-Fraud-on-eBay-Step-15.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/d\/db\/Report-Fraud-on-eBay-Step-15.jpg\/v4-728px-Report-Fraud-on-eBay-Step-15.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Si la subasta o venta procedió hasta el punto de que el servicio postal de los Estados Unidos se involucró, el infractor puede ser culpable de fraude postal. [27]
    • Por ejemplo, un vendedor deshonesto pudo quedarse con tu dinero sin enviar el artículo que compraste, o utilizar cuentas de usuario falsas para subastar por su propia mercancía y aumentar el precio. Si enviaste un pago por correo y no recibiste ningún producto a cambio, o si recibiste algo en el correo que no coincidía con la descripción en el anuncio, la actividad puede constituir fraude por correo. [28]
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    Comprender los elementos del fraude por correo te permite elegir información importante y relevante para incluir en el informe.
    • Debes enfocarte en particular en la participación del Servicio Postal de los Estados Unidos. Si el servicio postal no se involucró en la transacción, el fraude postal probablemente no ocurrió. Sin embargo, si pagaste por el envío y no recibiste el producto, el servicio postal está involucrado, aún de manera indirecta. [29]
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    El Servicio de Inspección Postal investiga informes de fraude postal de ciudadanos.
    • Si deseas denunciar un fraude postal, puedes comunicarte con el Servicio de Inspección Postal llamando al 1-877-876-2455 en Estados Unidos. La opción "4" te permite denunciar un posible fraude postal. [30]
    • También puedes enviar una carta o informe al Centro de Servicio de Investigaciones Criminales, ATTN: Fraude Postal, 222 S Riverside PLZ STE 1250, Chicago, IL 60606-6100. [31]
  4. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/3\/30\/Report-Fraud-on-eBay-Step-18.jpg\/v4-460px-Report-Fraud-on-eBay-Step-18.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/3\/30\/Report-Fraud-on-eBay-Step-18.jpg\/v4-728px-Report-Fraud-on-eBay-Step-18.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Puedes presentar una queja por escrito en línea o redactar una carta con una descripción del incidente e información relevante.
    • El Servicio de Inspección Postal proporciona un formulario de queja en https://ehome.uspis.gov/fcsexternal/default.aspx que puedes completar y enviar.
    • Debes incluir tu nombre e información de contacto. No puedes enviar una queja por fraude postal de forma anónima. [32]
  5. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/d\/db\/Report-Fraud-on-eBay-Step-19.jpg\/v4-460px-Report-Fraud-on-eBay-Step-19.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/d\/db\/Report-Fraud-on-eBay-Step-19.jpg\/v4-728px-Report-Fraud-on-eBay-Step-19.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Una vez que reciban tu denuncia, un inspector de correos puede contactarte para obtener información adicional.
    • Ya que no puedes adjuntar ningún documento a la queja en línea, debes conservar cualquier recibo o documentación que pueda proporcionar evidencia para los inspectores postales que investigan la queja. [33]
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Método 5
Método 5 de 5:

Presentar una queja ante la Comisión Federal de Comercio

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  1. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/4\/4e\/Report-Fraud-on-eBay-Step-20.jpg\/v4-460px-Report-Fraud-on-eBay-Step-20.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/4\/4e\/Report-Fraud-on-eBay-Step-20.jpg\/v4-728px-Report-Fraud-on-eBay-Step-20.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    La Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en línea) mantiene un sitio web que te permite presentar fácilmente una queja por fraude de subastas en línea.
    • También puedes presentar una queja llamando al 1-877-FTC-HELP. [34]
    • Aunque la FTC no resuelve las quejas individuales, tiene consejos para recuperar tu dinero. [35]
    • Además, las quejas se ingresan en la base de datos en línea de la FTC, que es utilizada por las agencias federales, estatales y locales encargadas de hacer cumplir la ley en todo el país para descubrir patrones de fraude y conectar incidentes pasados para iniciar investigaciones de actividades fraudulentas. [36]
  2. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/b\/b1\/Report-Fraud-on-eBay-Step-21.jpg\/v4-460px-Report-Fraud-on-eBay-Step-21.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/b\/b1\/Report-Fraud-on-eBay-Step-21.jpg\/v4-728px-Report-Fraud-on-eBay-Step-21.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Debes elegir la categoría de servicios de internet para comenzar el proceso de queja.
    • La categoría de servicios de internet incluye subastas en línea, pero si hubo otros aspectos de la transacción fraudulenta, como el robo de tu número de tarjeta de crédito o débito, es posible que desees elegir una categoría diferente que represente la situación de manera más adecuada. [37]
  3. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/6\/62\/Report-Fraud-on-eBay-Step-22.jpg\/v4-460px-Report-Fraud-on-eBay-Step-22.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/6\/62\/Report-Fraud-on-eBay-Step-22.jpg\/v4-728px-Report-Fraud-on-eBay-Step-22.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Cada categoría incluye una cantidad de subcategorías que puedes usar para definir mejor la queja, o puedes seleccionar la opción "no se encuentran coincidencias". [38]
    • Si inicialmente elegiste la categoría de "servicios de Internet, compras en línea o computadoras", encontrarás una subcategoría que enumera específicamente las subastas en línea. [39]
  4. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/2\/2e\/Report-Fraud-on-eBay-Step-23.jpg\/v4-460px-Report-Fraud-on-eBay-Step-23.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/2\/2e\/Report-Fraud-on-eBay-Step-23.jpg\/v4-728px-Report-Fraud-on-eBay-Step-23.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Para comenzar la queja, escribe un resumen de la lista o la transacción, incluidas las razones por las que crees que fue fraudulenta.
    • El asistente de quejas te pedirá detalles específicos sobre cuánto dinero te pidieron que pagues, cómo pagaste, cómo te contactaron y cuándo, y otra información. Solo tienes que completar las respuestas para cualquier información que realmente se aplique a tu caso. [40]
    • Después de completar los detalles, se te dará la oportunidad de explicar el incidente con tus propias palabras. Debes asegurarte de que la descripción no incluya ninguna información confidencial, como tu número de Seguro Social o de licencia de conducir. [41]
  5. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/e\/e9\/Report-Fraud-on-eBay-Step-24.jpg\/v4-460px-Report-Fraud-on-eBay-Step-24.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/e\/e9\/Report-Fraud-on-eBay-Step-24.jpg\/v4-728px-Report-Fraud-on-eBay-Step-24.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Si bien es posible que no tengas los nombres legales o las direcciones de correo electrónico correctas para el comprador o el vendedor, incluye la información de identificación que te dieron.
    • Si no tienes información como el número de teléfono de una empresa, simplemente deja esa línea en blanco. Solo incluye la información que te dieron. Si el usuario era una persona en lugar de una compañía, usa la información que tienes del individuo, incluida cualquier dirección de correo electrónico o su nombre de usuario de eBay, si corresponde. [42]
  6. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/9\/95\/Report-Fraud-on-eBay-Step-25.jpg\/v4-460px-Report-Fraud-on-eBay-Step-25.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/9\/95\/Report-Fraud-on-eBay-Step-25.jpg\/v4-728px-Report-Fraud-on-eBay-Step-25.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Aunque tienes la opción de permanecer en el anonimato, si no ingresas tu nombre e información de contacto, no podrás seguir con la queja.
    • Además, la FTC u otras agencias no podrán comunicarse contigo si necesitan más información para investigar el fraude. La FTC incluye un enlace a su política de privacidad, que puedes revisar antes de decidir cuánta información personal debes proporcionar. [43]
  7. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/2\/2c\/Report-Fraud-on-eBay-Step-26.jpg\/v4-460px-Report-Fraud-on-eBay-Step-26.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/2\/2c\/Report-Fraud-on-eBay-Step-26.jpg\/v4-728px-Report-Fraud-on-eBay-Step-26.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    La FTC te permite revisar la información que enviaste para verificar su integridad y exactitud antes de enviarla.
    • Si deseas cambiar una respuesta de cualquiera de las preguntas o agregar más información, puedes regresar y hacerlo. Ya que estés satisfecho con las respuestas, tienes la opción de imprimir una copia de la queja para tus registros antes de enviarla. [44]
  8. {"smallUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images_en\/thumb\/4\/47\/Report-Fraud-on-eBay-Step-27.jpg\/v4-460px-Report-Fraud-on-eBay-Step-27.jpg","bigUrl":"https:\/\/www.wikihow.com\/images\/thumb\/4\/47\/Report-Fraud-on-eBay-Step-27.jpg\/v4-728px-Report-Fraud-on-eBay-Step-27.jpg","smallWidth":460,"smallHeight":345,"bigWidth":728,"bigHeight":546,"licensing":"<div class=\"mw-parser-output\"><\/div>"}
    Ya que envíes la queja, la FTC la revisará e incluirá la información que proporcionaste en las bases de datos electrónicas que están disponibles para las autoridades federales, estatales y locales. [45]
    • Tu queja estará disponible en la Red de Sentinel del Consumidor de la FTC, una base de datos de millones de quejas que está disponible de forma gratuita para las agencias policiacas federales, estatales y locales, así como para algunas agencias internacionales. [46]
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Referencias

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  2. ↑ https://www.fbi.gov/news/stories/2009/june/auctionfraud_063009
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